惊天

  • 知名华人公司爆雷!3年洗钱$2.29亿美元,中国留学生开户换钱竟卷入惊天大案!

    最近, 又一家华人公司爆雷。这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。    虽然他们大本营和12家实体分店都位于澳洲,但他们跟全球多地都有业务往来。  澳大利亚警方指出,拥有光鲜亮丽店面的长江换汇,表面上,是合法运营的换汇机构,背地里,它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团:  帮助罪犯把通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索后所得的黑钱汇到全球各地。  可怜那些毫不知情的当地华

    留学咨询 2023年 10月 29日
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