28岁中国留学生锒铛入狱!只因狂买奢侈品涉嫌洗钱

来自北京的28岁中国留学生黄晓彤(Xiaotong Huang,音译)原本在苏格兰斯特灵大学攻读硕士学位。如今,却成为了锒铛入狱的阶下囚。在苏格兰读硕士的两年内,黄晓彤将大批来历不明的现金存入她的银行账户,与他人名下的账户进行转账。她还用这些钱购买价格高昂的奢侈品,并支付她的学费和住宿费。数万英镑以及价值数千英镑的昂贵葡萄酒被黄晓彤送回中国。而这一切巨额现金,都来自于一个叫做 \”Mr Big\” 的

来自北京的28岁中国留学生黄晓彤(Xiaotong Huang,音译)原本在苏格兰斯特灵大学攻读硕士学位。

如今,却成为了锒铛入狱的阶下囚。

在苏格兰读硕士的两年内,黄晓彤将大批来历不明的现金存入她的银行账户,与他人名下的账户进行转账。

她还用这些钱购买价格高昂的奢侈品,并支付她的学费和住宿费。

数万英镑以及价值数千英镑的昂贵葡萄酒被黄晓彤送回中国。

而这一切巨额现金,都来自于一个叫做 \”Mr Big\” 的神秘男子。

这位 \”Mr Big\” 本名为Wai Ma,开着奔驰车在苏格兰各地旅行。黄晓彤主要就是帮他隐藏、转移现金,将一袋袋现金交给同伙清洗。

因为涉嫌大额洗钱,Mr Big也被警方盯上,成为代号为Operation Skipper的调查中主要针对的对象。

2021年4月6日,警方看到黄晓彤在宿舍附近的一个停车场上了Mr Big的汽车,并在后面坐了20分钟,然后拿着一个棕色纸袋出来。

警方追踪后,看到她从袋子里拿出一叠 \”一英寸半厚 \”的纸币,并将3500英镑存入她正在使用的四个银行账户中的一个。

2021年5月5日,黄晓彤在宿舍内被捕。

针对黄晓彤的账户分析显示,这个没有工作的学生在多家银行账户上的信贷总额超过160,400英镑,包括近56,000英镑的现金存款和大量的第三方转账。

其中超过32,000英镑被转移到国外,31,000英镑被用来支付斯特林大学的学费和住宿费,超过37,000英镑被用来购买设计师和零售商的高价值商品,包括Gucci, Louis Vuitton、Harvey Nichols等品牌。

经过六天的审判,陪审团一致认定黄晓彤洗钱84,912英镑(约合10万美金)的罪名成立。

而在审判过程中,黄晓彤还一直试图狡辩。

警方在她床下的一个手提箱中发现了数万英镑现金,但黄晓彤声称这些钱是她的中国未婚夫提供的,但他现在已经去世了。

她还称这些现金主要来自于大学的中国同学那,还有她的父母。

检察官Colin Wilson认为,黄晓彤持有并以不同方式使用的大量现金,没有合法的解释。

目前对黄晓彤的判决推迟到4月5日,无论她怎么狡辩解释,最终也难逃恶果。

我们在此前的推文中多次分享过针对留学生的诈骗手段,以及会将自己置于险境的违规操作。

不要因为一时的利益而因小失大,警钟长鸣。

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