女留学生遇电信诈骗国内家人也上当,为不被遣返被骗130万

在美国杜克大学留学的女儿打回电话,称自己涉嫌跨境犯罪被美国司法机构调查,杭州的程先生为证女儿清白,按要求将20万美元打入骗子指定账户——杭州上城区检察院日前以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,对该案中将银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的犯罪嫌疑人小涛(化名)提起公诉。2021年4月,程先生接到女儿的电话,称自己涉嫌跨境犯罪,被联邦调查局(FBI)调查,可能会被遣返,还发来“美国互联网投诉中心IDC工作人员

在美国杜克大学留学的女儿打回电话,称自己涉嫌跨境犯罪被美国司法机构调查,杭州的程先生为证女儿清白,按要求将20万美元打入骗子指定账户——杭州上城区检察院日前以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,对该案中将银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的犯罪嫌疑人小涛(化名)提起公诉。
2021年4月,程先生接到女儿的电话,称自己涉嫌跨境犯罪,被联邦调查局(FBI)调查,可能会被遣返,还发来“美国互联网投诉中心IDC工作人员”与她的Skype(一种社交聊天软件)聊天截图。“工作人员”称,小程被数十人投诉参与跨国诈骗,要联系中国大使馆,将她遣返回国受审,并将电话转接给国内某市“徐警官”。“徐警官”告诉小程,一旦查实,立刻会被遣返回国,并发给小程《控告书》,落款有“法官”姓名。小程问该怎么办,“徐警官”说要配合办案,查清事实,先将20万美元“保证金”转入监管账户,并诱导她找家人要钱。
程先生一心想让女儿不被遣返,加上“徐警官”保证会出具xx检察院的《监管证明书》,查明后资金会归还,就按要求将130万元人民币打入对方指定账户。半个月后,“徐警官”没有任何音讯,钱也没转回,程先生报警。
公安机关经资金流水筛查,发现程先生被骗资金转入外省小涛(化名)的账户,又被分散至许多账户。小涛落网后,供述了其将自己的银行卡卖给犯罪分子用于实施诈骗的犯罪事实。
办案检察官提醒,境外诈骗团伙已将目标群体由国内延伸至国外,利用与家人分隔、信息不对称、不熟悉境外司法程序等对海外留学生实施诈骗,真正的司法机构绝不会通过聊天软件办案、发送案件信息,更不会让人把将钱转入“监管账户”以“配合办案”。

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