突发:洗钱50亿?一名经营留学生补习塾,日本语学校的华人社长被日本警方逮捕!

洗钱50亿?一名在日经营留学生补习塾创始人,日本语学校代表被日本警方逮捕!根据日本媒体的报道,大阪府警方12号逮捕了一名在东京都新宿区经营知名留学生学习塾的公司代表–豊原明 (中文名魏大比) 。据了解,逮捕的理由是以他人名义开设加密虚拟货币账户,并涉嫌洗钱等欺诈行为。不过豊原明本人目前否认这一指控。日本警方称,豊原嫌疑人管理了多个加密账户,疑似一直在给诈骗团伙洗钱。据调查显示,在去年2月至今年的

洗钱50亿?一名在日经营留学生补习塾创始人,日本语学校代表被日本警方逮捕!

根据日本媒体的报道,大阪府警方12号逮捕了一名在东京都新宿区经营知名留学生学习塾的公司代表–豊原明 (中文名魏大比) 。

据了解,逮捕的理由是以他人名义开设加密虚拟货币账户,并涉嫌洗钱等欺诈行为。

不过豊原明本人目前否认这一指控。

日本警方称,豊原嫌疑人管理了多个加密账户,疑似一直在给诈骗团伙洗钱。据调查显示,在去年2月至今年的半年时间里,约有50亿日元 (约2.5亿人民币) 的资金被兑换成了加密资产。警方认为,豊原嫌疑人已从中获得了接近3000万日元 (约150万人民币) 的手续费。

提起豊原明(42岁),许多在日华人都有所耳闻。他创立的“名校教育集团”,经营着名校志向塾和多所日本语学校。除了在东京、大阪和京都开设机构外,还在北京、上海、台湾等地开展业务。此外,该企业还与国内多家高中展开教育合作,涉及的领域非常广泛。

据调查人员透露,豊原明不仅用自己的名义申请账户从事洗钱活动,还在2023年12月与大阪府内一名30多岁的男子共谋,以男子的名义向加密货币交易商申请开设账户。日本警方称,此行为已经涉嫌诈骗,并于今年2月19日将出借自己名义给豊原明的男子逮捕。

除此之外,在大阪府警方调查特殊欺诈案件时他们发现,受害者向特殊欺诈团伙的金融机构账户汇款后,这笔资金被送到了由豊原明管理的另一个以他人名义开设的加密资产账户中。

调查账户交易记录后发现,至少有数千万日元的受害金额被兑换成了加密货币,其中也有部分金额被扣除后发送给了不明人士。警方认为,加密货币应该是打给了诈骗团伙,而被扣除的金额应该就是手续费。

由于加密资产具有使用者匿名性高、向海外发送容易的特点,因此有可能被滥用于洗钱。虽然在日本国内开设账户需要身份验证,但部分国家或地区并没有这一义务。另外,这种加密货币数字资产可以在全球范围内通过互联网进行交易,一旦资产转移到海外账户将很难再被追回来!

豊原明–东京大学物理系史上第一位获得单科最优生奖牌的外国人,有东大物理硕士、博士和东京工业大学计算机博士后学位

自豊原明被捕后,名校教育集团已于3月12日公开发布声明称:“名校教育集团的各项业务一切正常”。但有网友表示:集团创始人都被逮捕了,估计下属学校应该都会受到很大影响。

目前,官方网站上,豊原明的相关介绍已被删除。

作者:东京情报速递 公众号

赴日定制游、留学、创业、工作……加 vx: inuyama7

版权归原作者所有,删文请联系管理员。发布者:admin,转转请注明出处:https://www.blerks.com/31900.html

(0)
上一篇 2024年 3月 14日 下午10:54
下一篇 2024年 3月 14日 下午10:54

相关推荐

  • 2024年天津商业大学与美国东密西根大学人力资源管理硕士招生简章

    项目院校中方院校:天津商业大学简称“天商”,是一所以商学为主干,管、经、工、法、文、理、艺多学科相互支撑、协调发展的高等学校,是天津市属重点大学。国际教育合作学院是天商以实施中外合作高等教育和培养外国留学生为办学宗旨的校属学院,引进国外先进的教学模式、课程体系、教学方法和管理经验,以培养具有国际先进理念、创新精神的国际化人才为导向。外方院校:美国东密西根大学(Eastern Michigan Un

    名校直通车 2023年 12月 7日
    3100
  • 新时代国际学校的发展与策略论坛在修文留学中心举办

    齐鲁网·闪电新闻1月14日讯日前,在济南市历下区文化东路丽山美育谷,由修文留学中心举办的“新时代国际化学校的发展与策略”家庭教育论坛吸引了业界关注。本次论坛邀请了来自国际教育领域的众多知名专家和嘉宾参加,对国际间教育中的诸多问题展开了讨论和交流。上海修文教育科技有限公司创始人张莹校长与到场嘉宾围绕“因使命而来,为未来而教”进行分享。张莹校长希望通过国际合作,整合力量推动师生共成长,促进各院校教育的

    名校直通车 2024年 2月 2日
    2300
  • 英国本科留学

    英国一直是留学的热门地,随着英国本科留学的火爆,英国的留学门槛也相继提高,给国内打算去英国留学的学生增加了一定的压力。想要出国留学,除了提升自己的硬性条件,也要选择适合的课程体系,才能充分发挥自己的优势。在国内常见的IB、AP、A-level和OSSD这四种高中课程体系中,OSSD有什么优势呢?OSSD体系优势01多样化评估方式就考核方式而言,OSSD最具魅力的一点是:每门课包括约有15个作业,并

    名校直通车 2023年 12月 7日
    3100
  • 美国大学录取大揭秘

    每年都有很多人选择出国留学,但是有的同学在选校问题上一直纠结,甚至还有的纠结于院校的录取率到底和自己的录取有没有关系。接下来,就一起来看看美国大学录取大揭秘吧!  一、大学录取率是什么?  在整个大学学习过程中,你可能听说过老师、辅导员、招生官和同学们讨论大学录取率。但是什么是大学录取率,在建立大学名单时应该如何评估大学录取率?  鉴于当今的大学录取情况,许多学生关注大学录取率也就不足为奇了。近年

    名校直通车 2024年 2月 15日
    1800
  • 2023年指南者留学校友见面会(成都站)圆满收官!

    随着疫情结束,春暖花开,2023年指南者留学校友见面会如期举行。3月4日,我们来到了“天府之国”成都!(熊猫地标建筑)来到名校林立,历史悠久的成都,我们不仅见识了太古里和春熙路的繁华,还感受到了浓厚的学术氛围。积极的同学和家长们,也让我们对本次活动充满了信心! (静候大家到来)虽然已经进入3月,仍旧有不少同学希望能搭上23年申请的末班车,刚到场不久,就和顾问老师积极探讨申请方案,得到顾问老师的个性

    名校直通车 2023年 3月 31日
    13100

2023082320290175

微信好友请说明来意!

谢谢合作接受咨询范围

1:F1留学生身份恢复

2:留学生名校保录取

3:快速一年本科 等等

联系微信
易哲留学以教书育人为原则为莘莘学子提供名校保录取、留学紧急应对/开除/身份恢复/转校等、留信网/留服网认证等免费咨询服务!微信:YizheUS